Tworzenie i deponowania pieniedzy w offshore banki nie sa niezgodne z prawem. W rzeczywistosci, w tym gospodarka w szybkim tempie i globalnej, wiele firm, a nawet osoby uznaja za konieczne miec konta w zagranicznych bankach. Transakcje te sa oczywiscie regulowane prawem miedzynarodowym, a
Najpopularniejsze morskiej podrózy bankowe dla podmiotów gospodarczych jest Antigua i Barbuda. W ostatnich latach rzad Antigua i Barbuda wdrozyla przepisy, które chronia swój wizerunek jako bezpieczne i etyczne depozytariusza walutach obcych. Zmienila swoje International Business Corporation Act i prania brudnych pieniedzy (Zapobieganie) ustawy. Program bedzie kontynuowany polubownego relacje Wysp z reszta swiata srodowisk finansowych i instytucji. Wsród zmian i wytyczne zawarte jest okresowych kontroli wszystkich offshore transakcje bankowe. Banki musza równiez posiadac szczególowa dokumentacje wszystkich swoich klientów latwo dostepne. Co wiecej, banki nie sa równiez dozwolone w odniesieniu do depozytów proces i wyjsc dla osób lub firm nie zarejestrowanych jako accountholder. Rzad bedzie mial równiez prawo do konfiskaty zlozeniu skazany launderer pieniedzy.
Ale tak jak rzad Antigua i Barbuda ma suwerenne prawo do wdrazania prawa bankowego, jest równiez objete przepisami International Business Corporations Act. Gwarantuje to, ze obcokrajowcy z depozytów bankowych w kraju, utrzymania ich praw, tak dlugo jak oni przestrzegac wymogów prawnych offshore banking.
Sa firmy w Stanach Zjednoczonych, które wspomagaja przedsiebiorstwa i osoby fizyczne z offshore banking. Sa to doswiadczeni i licencjonowani podmiotów, które znaja tajniki Antigua morskich systemów bankowych.
No comments:
Post a Comment